Læs her om: 

- uddybende beskrivelse af Koordinationsudvalgets opgaver

- diverse navnelister 

- kommissorier for arbejdsgrupper m.v.

- NOVANA-økonomi

Koordinationsudvalgets opgaver

Koordinationsudvalget har samme funktion for overvågningssystemet som en bestyrelse har over for en virksomhed. Koordinationsudvalget skal sikre at overvågningsprogrammet fungerer og fortløbende er koordineret som aftalt.

Koordinationsudvalget varetager følgende opgaver:

• sikrer programmets gennemførsel,
• beslutter alle væsentlige ændringer efter indstil­ling fra styringsgrupperne eller sekretariatet,
• godkender alle forslag til og justeringer af paradigmaer for rapportering, herunder tidsplaner,
• gennemfører årlige evalueringer af prøvetagning, data­overførsel og rapportering, herunder sikrer at evalueringerne sker på en ensartet måde,
• drøfter og godkender alle forhold i programmet, der har økonomiske konsekvenser,
• forbereder og gennemfører revisioner og evalueringer af det samlede program, samt
• formidler information om overvågningsprogrammet.

Alle forhold vedrørende overvågningsprogrammets økonomi og den overordnede drift skal altid forelægges Koordinationsudvalget efter indstilling fra en styringsgruppe eller Koordinationsudvalgets sekretariat. Kun i forbindelse med revision af programmet kan ud­valget aftale forhold, der rækker ud over tidshorisonten for programperioden. 

Ændringer i programmet må ikke kunne ændre i formålet med overvågningsprogrammet. Ændringerne skal desuden beskrives i overensstemmelse med principperne for opgørelsen af programmets økonomi, som beskrevet i notat med  beregningsforudsætninger for opgørelse af de amtslige og statslige udgifter i forbindelse med revision af Vandmiljøplanens overvågningsprogram i 1996-97 (Aftaleudvalget 1998). Ændringer af de amtslige aktiviteter kan kun ske inden for de rammer, der er aftalt.

Navnelister

NOVANA er organiseret med et Koordinationsudvalg og et antal Styringsgrupper. Sammensætningen fremgår af følgende:

Kommissorier

Her findes kommissorier for arbejdsgrupper der er nedsat under Koordinationsudvalget.

Økonomi

I nedenstående fil findes nøgletal for NOVANA-økonomi i perioden 2004-2009 for de regionale og statslige aktører, således som den blev fastlagt af Aftaleudvalget i december 2003.

Alle priser er regnet i 2001-niveau. Ønsker man at kende f.eks. 2004-økonomien for de regionale aktørers tillæges den pris- og lønregulering (PL-regulering), der har været af amternes bloktilskud fra 2001 til 2004 som har været 9,06%.

Faneblad 1 ”stat_amt_oversigt”:

I den øverste tabel findes den samlede regionale økonomi angivet pr. delprogram for henholdsvis NOVA-2003 (dvs. programperioden 1998-2003) og for NOVANA (i perioden 2004-2009) i 2001-priser. For både NOVA-2003 og NOVANA-økonomien er angivet det antal årsværk, der er aftalt anvendt for hvert delprogram og den samlede udgift per delprogram. I den samlede udgift indgår udgiften til løn, dvs. til årsværkene (1 årsværk koster 487.000 kr. i 2001-niveau) plus drifts-udgifter. Der er indregnet moms på drifts-ud-gifterne (driftsmoms), men ikke på lønudgifter.

Udligning af årsværk dækker over, at ekstra regionale årsværk i NOVANA sammenlignet med NOVA-2003 afregnes med en årsværkspris på 151.000 kr. ekstra, dvs. 638.000 kr. i 2001-niveau.

Den nederste tabel angiver den statslige økonomi per delprogram for NOVA-2003 og NOVANA. Der er angivet antal årsværk og den samlede udgift til årsværk plus drift. Der er ikke indregnet moms i den statslige økonomi. I den statslige økonomi opereres ikke med samme årsværkspris per delprogram, idet der bl.a. tages højde for hvilken personale kategori, der udfører opgaven.

Faneblad 2 ”amter_total_kr”:

Her angives den samlede økonomi for hver regional aktør fordelt på de enkelte delprogrammer for NOVANA (øverst) og NOVA-2003 nederst.

I midten findes en lille tabel, der detaljerer hvad den tværgående pulje under NOVANA anvendes til (tværgående indsatser, tværgående data, marin modellering, målebøjer og intensive havstationer). Den tværgående pulje fordeles på den enkelte regionale aktør ift. deres procentuelle andel af blok-til-skuddet (denne procentandel er angivet). I den øverste tabel er udgifterne til den tværgående pulje angivet i linien ”Ford. ikke stedbundne beløb efter bloktilskud”.

”Fordeling udligning årsværk” er forklaret under faneblad 1 og relaterer til at der anvendes en hø-je-re årsværkspris for ekstra årsværk i NOVANA sammenlignet med NOVA-2003.

Faneblad 3 ”amter_total_årsværk”:

Der er for hver regional aktør for henholdsvis NOVANA (øverste tabel) og NOVA-2003 (nederste tabel) angivet antal årsværk per delområder.

Faneblad 4-10 ”navne på delprogrammer”:

Der er for hvert delprogram et navngivent faneblad der fordelt per regional aktør angiver hen-holds-vis NOVANA og NOVA-2003 økonomien opdelt i drift inkl. moms, antal årsværk og samlet udgift. Nederst er angivet forskellen i antal årsværk og i de samlede de udgifter mellem NOVANA og NOVA-2003.

Faneblad 11-25 ”navne på regionale aktører”:

Der er et navngivent faneblad per regional aktør, der for hvert delprogram for henholdsvis NOVANA og NOVA-2003 angiver antal årsværk, drift inkl. moms og samlede udgifter samt forskellen mellem årsværk og de samlede udgifter mellem NOVANA og NOVA-2003. Desuden er angivet andel af den tværgående pulje (ikke stedbundne udgifter) og udligning af årsværk.